Bank terlibat sebagai “stempel karet” untuk tarif hawala 105 Bir ilegal | Reporter

Agen transfer uang asing yang beroperasi di pasar luar negeri ilegal menggunakan bank Ethiopia sebagai “stempel karet” untuk membayar premi tinggi kepada migran dan emigran Ethiopia, mencegah miliaran dolar mencapai perekonomian negara.

Kuitansi dan tagihan yang diperoleh The Reporter menunjukkan perusahaan hawala membayar 105 Birr per dolar AS. Bahkan perusahaan hawala yang memiliki hubungan baik dengan bank komersial regional mengirimkan uang dari migran ke Ethiopia menggunakan nilai tukar dari pasar paralel. Gandakan nilai tukar resmi

Tagihan menunjukkan bahwa sebagian besar Birr kabel disimpan di Bank Komersial Ethiopia (CBE) dengan tarif 105 Birr per dolar AS. Salah satu perusahaan yang mengeluarkan tagihan tersebut adalah perusahaan pengiriman uang Ria.

– Iklan –

Pejabat CBE, bagaimanapun, mengatakan transaksi itu terjadi tanpa sepengetahuan mereka dan mereka tidak memiliki jalan lain.

“Mereka mungkin mengirim melalui CBE, tetapi itu tidak berarti CBE terlibat. Mata uang asing tidak masuk ke CBE,” jawab kepala CBE Abhi Sano, ketika ditanya oleh The Reporter tentang tagihan di mana CBE disebutkan sebagai “pembayaran agen”.

Unit Pengalaman Pelanggan CBE mengatakan perusahaan hawala menyimpan pengiriman uang dalam mata uang keras dan menyetor jumlah yang setara ke pemegang akun CBE. Namun, mereka menyangkal bahwa CBE adalah bagian dari skema ilegal yang ditarik oleh perusahaan hawala.

Meski manajemen dan pakar CBE mengetahui aktivitas ilegal tersebut, pejabat bank sentral tidak menindak perusahaan hawala yang melakukan transaksi ilegal.

“Pada dasarnya kami memperkenalkan nilai tukar harian. Kami tidak terlibat dalam masalah operasional dengan lembaga keuangan. Kami berasumsi bahwa semua bank komersial menggunakan nilai tukar resmi yang ditetapkan oleh bank sentral. Kami tidak memiliki informasi tentang kegiatan ilegal tersebut,” kata Direktur NBE. Pemantauan Valuta Asing dan Manajemen Cadangan Yenehassab Tadesse kepada The Reporter.

READ  Pajak karbon untuk mobil dalam anggaran berikutnya

Ada sekitar 20 perusahaan pengiriman uang yang beroperasi di Ethiopia dengan akreditasi NBE dan bank komersial. Western Union memiliki pangsa pasar yang signifikan, tetapi Money Gram, Express Money, Dahabshill dan Rhea juga terkenal.

Pada saat publikasi, upaya untuk mendapatkan tanggapan dari perusahaan pengiriman uang gagal karena mereka gagal menanggapi permintaan email.

Seorang manajer perusahaan pengiriman uang yang beroperasi di Etiopia menuduh bahwa “semua agen pengiriman uang yang bekerja dengan bank Etiopia telah merusak pejabat di sektor keuangan dan bank komersial dan bank sentral Etiopia.”

Sumber tersebut mengatakan bahwa perusahaan pengiriman uang internasional ini mengalihkan miliaran dolar ke pasar gelap setiap tahun. Mata uang keras yang dikumpulkan dari diaspora Ethiopia di luar negeri dialihkan ke Dubai, China, dan rekening luar negeri lainnya, di mana ia dijual ke importir Ethiopia dengan nilai tukar pasar gelap, menurut sumber lokal.

Seorang eksekutif anonim di bank swasta berkata, “Kami sering melihat tagihan yang menunjukkan perusahaan pengiriman uang secara resmi mengonversi dolar AS menjadi 105 birr, yang menunjukkan pengalihan dana.” Manajer menambahkan bahwa perusahaan pengiriman uang “terutama mengirimkan dana melalui CBE”.

Eksekutif itu berkata: “Ini membingungkan. Pasar paralel ketiga tampaknya muncul – hampir secara resmi.” Ini menunjukkan korupsi dan ilegalitas dalam sistem keuangan Ethiopia, memungkinkan agen pengiriman uang asing melanggar peraturan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *