Badan Intelijen Keuangan Ethiopia membekukan $20 juta

Borgena

Badan Intelijen Keuangan Ethiopia telah membekukan lebih dari US$20 juta.

Pemerintah mengatakan uang yang dibekukan itu milik orang Etiopia yang tinggal di luar negeri yang telah membuka rekening bank mata uang asing. Pemerintah mengatakan telah diblokir karena mereka terlibat dalam “aktivitas ilegal”. Dikatakan mereka telah melanggar aturan valuta asing.

Dugaan kejahatan itu melibatkan 85 orang, menurut sebuah laporan oleh media milik negara ENA. Sebanyak $20.226.583 dibekukan.

Beberapa tersangka dituduh menggunakan ‘pernyataan’ palsu untuk membawa uang tunai dalam jumlah kecil ke negara itu dan secara ilegal membeli mata uang keras di pasar lokal.

Ada juga kasus di mana anggota diaspora diduga membuka banyak rekening bank mata uang keras yang melanggar aturan.

Pemerintah mengatakan mereka melanggar Bill 780/2005 yang diperkenalkan oleh Bank Nasional Ethiopia.

Sumber tersebut mengutip Badan Intelijen Keuangan Ethiopia yang mengatakan bahwa kasus tersebut telah dipindahkan ke Departemen Investigasi Kriminal.

_

Untuk berbagi atau mengirimkan informasi, kirim email ke [email protected]

Saluran Telegram: t.me/borkena

Direktori Bisnis Bergabung dalam percakapan. Ikuti kami di Twitter @zborkenaDapatkan yang terbaru Berita Etiopia Terus memperbarui. Seperti Borgena di Facebook sebaik

READ  Pemerintah Somalia mengatakan al-Shabaab sengaja menggusur warga sipil

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *